נעצר עקב הלבנת הון מנהל BitInstant לביטקוין (השקעה של Winklevoss)

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> חדשות עולם הביטקוין >> נעצר עקב הלבנת הון מנהל BitInstant לביטקוין (השקעה של Winklevoss)
נעצר בארה"ב בחשד להלבנת הון מפעיל BitInstant.com לביטקוין בו השקיעו התאומים Winklevoss
מאת: מערכת Telecom News, 27.1.14, 18:14

ראשונים לדווח: המפעיל הוא לא אחר מ-Charlie Shrem סגן הנשיא של קבוצת המסחר העיקרית בביטקוין – Bitcoin Foundation. הוא כוכב עולה ופעיל ידוע ביותר בקהילת הביטקוין האמריקאית.

היום הודיע התובע הראשי במנהטן, שהרשויות עצרו אתמול את Charlie Shrem מפעיל אקסצ'יינג' הביטקוין BitInstant.com  (כיום כבר לא פעיל) ועצרו היום את Robert Faiella מפעיל אקסצ'יינג' הביטקוין המחתרתי BTCKing. השניים הואשמו בהלבנת כספים ובהפעלת עסקים להעברת כספים ללא רישיון. שניהם מואשמים בכוונה למכור ביטקוין במיליון דולרים למשתמשים באתר לממכר הסמים SilkRoad , (ברשת האפלה) שנסגר לפני כ-4 חודשים ע"י ה-FBI כפי שדיווחנו - כאן. התביעה מאשימה את Shrem, שנעצר בשדה התעופה קנדי בדרכו לתת הרצאה בכנס הביטקוין הצפון אמריקאי במיאמי פלורידה, בהמרת המזומן לביטקוין עבור Faiella בן ה-52, שנעצר בביתו בפלורידה. Shrem מואשם, שידע שהכסף מיועד עבור האתר לממכר סמים ושהוא עצמו רכש שם סמים. המעצר מהווה מכה לקהילת הביטקוין, ש-Shrem הוא אחד מהפעילים הידועים שלה בארה"ב.

יש 2 נקודות די מעניינות בהקשר למעצר של Shrem:

Shrem הוא סגן נשיא של קבוצת הסחר העיקרית ביטקוין Bitcoin Foundation. הדובר מסרב כרגע להגיב. הוא גם הבעלים של הבר EVR בניו יורק המקבל ביטקוין. נתוני חשבון הביטקוין שלו חרוטים בטבעת  (בתמונה) שהוא עונד כל העת מטעמי אבטחה.

עדכון 28.1.14, 20:52 לגבי תפקידו: Shrem התפטר מנשיאות Bitcoin Foundation.


במאי האחרון, התאומים Winklevoss (להם יש ביטקוין בערך של כ-50 מיליון דולרים, והם התפרסמו במשפט שלהם נגד מארק צוקרברג בנושא הבעלות על פייסבוק ועומדים לייצג את קהילת הביטקוין בשימוע השבוע אצל הרגולטור בניו יורק כפי שדיווחנו - כאן) השקיעו 1.5 מיליון דולרים ב-BitInstant.com, שהודיעה לאחר מכן על שיתוף פעולה עם קרן השקעות הביטקוין של התאומים. (נגד BitInstant עצמה הוגשה גם תביעה אחרת באוגוסט 2013). האחים עדיין לא מסרו תגובה.


עדכון 28.1.14, 12:09 לגבי תגובת האחים: האחים Winklevoss הוציאו תגובה המתנערת מ-Shrem כדלקמן:

When we invested in BitInstant in the fall of 2012, its management made a commitment to us that they would abide by all applicable laws - including money laundering laws - and we expected nothing less.  Although BitInstant is not named in today’s indictment of Charlie Shrem, we are obviously deeply concerned about his arrest.  We were passive investors in BitInstant and will do everything we can to help law enforcement officials. We fully support any and all governmental efforts to ensure that money laundering requirements are enforced, and look forward to clearer regulation being implemented on the purchase and sale of bitcoins


 
בכתב האישום נכתב:

Faiella, going by "BTCKing" online, sold bitcoins to Silk Road users and passed on purchase orders he received from the site to Shrem, who filled them, transferring funds to Faiella's account at another bitcoin exchange service based in Japan
 
Shrem, who also ran BitInstant's compliance program for a little under two years, failed to report suspicious activity to regulators "with respect to numerous Bitcoin purchases" Faiella made from BitInstant

יתכן ובאקסצ'יינג' היפני מתכוונים לבורסת Mt. Gox.

קישור ל-27 העמודים של כתב האישום - כאן.

אלה הדברים הרשומים על Shrem באתר של The Bitcoin Foundation:

Charlie Shrem

Vice Chairman

Currently serving as CEO and co-founder of BitInstant, one of the largest, earliest and well known alternative payment companies, Charlie used his position in both the old banking world and new alternative currency world to help pave the way for the Bitcoin economy to emerge in early 2011. Known in the Bitcoin and old hacker communities as 'Yankee', he is also founding member and current Vice Chairman of the Bitcoin Foundation. Along with Gareth Nelson, he found the need for a more secure, fast and convenient way of transferring funds between and within payment networks around the world and leads BitInstant through the complex compliance, licensing and regulations of
the worldwide banking system

 

עדכון 28.1.14, 00:22: אם עוסקים במעצרים, הרי הבנק הרוסי הזהיר אמש מפני הביטקוין וממאסר של אלה שרק משתמשים בו.

 Russian digital currency users can become involved in criminal activity simply by using the Bitcoin and its analogues

עדכון 19.12.14, 23:01: Shrem נדון ל-2 שנות מאסר.
 




 
 
Bookmark and Share